Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моніторинг на фінансовому ринку для спец. «Фінанси, банківська справа та страхування»

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:
Знання: фундаментальних концепцій щодо сутності, форм і методів фінансового моніторингу у банківському та небанківському секторах, а також щодо форм, мотивів, наслідків та методів ідентифікації фінансового шахрайства.
Уміння: на практиці виявляти схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та ознаки шахрайства на ринку цінних паперів, у банківській сфері, страхуванні та у сфері грошового обігу, оцінювати мотиви  організаторів схеми та можливі наслідки для її учасників, визначати послідовність дій різних суб’єктів при виявленні таких схем, а також використовувати різні інформаційні ресурси для пошуку та аналізу інформації, необхідної для ідентифікації схем фінансового шахрайства або схем легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

6Ф01 "Фінанси" Методичні матеріали

 

архівні матеріали:

6Ф01 Фінанси

Остання редакція: 11.03.21

Публікаціі з предмету

  • Моніторинг на фінансовому ринку (215,5 KB)методичні матеріали з вивчення дисципліни «Моніторинг на фінансовому ринку” для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси» 26 Грудня 2019 р.