АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Організація фінансового моніторингу»

Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми. Засвоєння студентами теоретичних основ, методичних і організаційних положень та набуття  практичних навичок з організації роботи щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Вивчення навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами під час опанування таких дисциплін бакалаврського рівня: «Фінансовий моніторинг», «Управління ризиками легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», «Типології фінансових злочинів» «Аналіз бізнес-процесі», «Аудит і діагностика корпоративного шахрайства», «Предикатний аналіз», «Бенефіціарна власність у системі фінансового моніторингу».

Програмні результати навчання та компетентності, яких набуде здобувач

вищої освіти після опанування навчальної дисципліни. Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

Знання:

• базових категорій, понять  у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• принципів й положень організації фінансового моніторингу;
• прав  та обов’язків суб’єктів фінансового моніторингу;
• особливостей організації фінансового моніторингу різними суб’єктами первинного фінансового моніторингу;

Уміння:

• абстрактно мислити, проводити наукові узагальнення;
• розробляти  програми проведення фінансового моніторингу;
•   визначати порядок проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
•  здійснювати належну перевірку клієнта;
• виявляти фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
• проводити реєстрацію операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• здійснювати організацію документування та зберігання інформації, що підлягає фінансовому моніторингу;
• розв'язувати складні непередбачувані завдання і проблем, що передбачають збирання й інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів у сфері фінансового моніторингу.
• взаємодіяти із суб’єктом державного фінансового моніторингу, що здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії, Держфінмоніторингом, державними і правоохоронними органами та ін.

Комунікація:

здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію: проводити переговори із суб’єктами фінансового моніторингу, Держфінмоніторингом, державними й правоохоронними органами та ін.

Автономність та відповідальність:

• здатність аналізувати і змістовно інтерпретувати економічні та соціальні процеси й явища;
• відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;
• відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб;
• здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної

дисципліни, та адреси їх електронної пошти:

Абесінова Олена Костянтинівна – к.е.н., доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу. E-mail: abessinovahelena@gmail.com

Методичні матеріали  2023 з вичення навчальної дисципліни "Організація фінансового моніторингу" (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», вибіркова дисципліна 

Робоча програма  2023 з вичення навчальної дисципліни "Організація фінансового моніторингу" (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», вибіркова дисципліна.